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公司召开2018年第一次临时股东大会
发布日期:2018/9/12   浏览次数:526

公司召开2018年第一次临时股东大会

公司总裁方广宏、党委书记陈伟平以及全体经营班子成员、公司的法律顾问郭学进,以及154名个人股东出席了本次会议。

 

911日上午,王老吉药业在厂部会议中心召开了2018年第一次临时股东大会,内容是审议关于《广州王老吉药业股份有限公司章程》修正案的提案、审议关于更换广州王老吉药业股份有限公司董事和监事的提案,以及关于股东分红的议案。公司总裁方广宏、党委书记陈伟平以及全体经营班子成员、公司的法律顾问郭学进,以及154名个人股东出席了本次会议。与会股东持有股份的比例占公司总股本的97.23%,会议合法有效。本次股东大会由方广宏总裁主持。

方广宏总裁主持股东大会并主持对关于更换公司董事和监事提案的审议

法律事务部李冬青主任向股东们解读关于《广州王老吉药业股份有限公司章程》修正案的提案

 

日前,广药白云山发布公告,根据广州市中级人民法院的《协助执行通知书》,同兴药业持有的王老吉药业48.0465%的股份,共计9837.8万股,股东变更登记为广药白云山的工商变更登记手续已办理完成,王老吉药业成为广药白云山持股96.093%的绝对控股子公司。本次临时股东大会是根据广药白云山要求而召开的。大会首先审议了关于《广州王老吉药业股份有限公司章程》修正案的提案,根据王老吉药业由中外合资变更为国有控股的情况,对原来在2004年制订的《广州王老吉药业股份有限公司章程》进行了多处修改,特别是在新的章程里面正式地写入了党建内容,确保了党组织在公司治理中把方向、管大局、保落实的法定地位,规范党委参与重大决策的内容和程序规则,把党委会研究讨论作为董事会、经营班子会决策重大事项的前置程序。与会股东以记名投票的方式,一致通过了对《广州王老吉药业股份有限公司章程》的修改。

王运副总裁向与会股东解读关于股东分红的议案

与会股东对大会的提案进行记名投票

公司法律顾问郭学进先生发表见证意见,确认本次股东大会表决结果合法有效

 

会上,陈伟平书记宣读了广药白云山关于王老吉药业董事会董事和监事会监事人选的提议,提议方广宏、陈伟平、郑荣波、王运、贺庆、张永涛、陈志钊为新一届王老吉药业董事会董事,禤洪、张永红为新一届监事会监事。王运副总裁向与会股东解读了关于股东分红的议案,并提交股东大会审议。根据新的公司章程的规定,与会股东以记名投票的方式,对《关于更换广州王老吉药业股份有限公司董事的提案》、《关于更换广州王老吉药业股份有限公司监事的提案》、《关于股东分红的提案》等三项议案进行了表决,结果三项议案均高票获得了通过。充分体现了股东们对公司董事会和行政班子的决策及经营能力的充分理解和信任。

方广宏、陈伟平、郑荣波、王运、贺庆、张永涛、陈志钊成为为新一届王老吉药业董事会董事

禤洪、张永红、姚骏为王老吉药业新一届监事会监事

公司新一届董事会和监事会成员们合影留念

会后,董事会和监事会分别召开了第一次会议,一致选举方广宏为王老吉药业公司董事长,禤洪为王老吉药业公司监事会主席。与会股东们纷纷表示,王老吉药业经过长达四年的股权诉讼历程,在广州市国资委和广药集团的正确领导下,公司经营班子带领全体员工克服了重重困难和挑战,走过了一段不寻常的艰难历程,到今天股权纠纷尘埃落定,王老吉药业处在一个新时代的起点上,迎来新的发展阶段。大家一致认为,王老吉药业未来将开启新纪元,迎来全新的发展局面,实现市场和效益同步增长的小目标,为广药集团打造世界一流企业,2020年冲刺世界500强发挥更大的作用。

文、摄/企业文化部

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